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Ley Antilavado. Casos Prácticos
Angelica Ortizdorantes
Synopsis "Ley Antilavado. Casos Prácticos"
A nueve años de la entrada en vigor de la Ley Antilavado, muchas empresas mexicanas se siguen preguntando si están obligadas o no a cumplir con ésta y cómo pueden hacerlo. ¿Por qué sucede esto? una posible respuesta es porque la Ley no regula sujetos o tipos de comercio, sino actividades. De esta manera, una empresa harinera o cultivadora de frutas puede realizar alguna actividad vulnerable; por ejemplo: otorgar préstamos o arrendar bienes inmuebles. Este libro analiza 37 casos reales (a los que, en estricto respeto al secreto profesional, se les cambiaron o suprimieron todos los datos que pudieran hacerlos identificables) planteados a los autores de la obra por empresas de diferentes giros comerciales con la finalidad de cumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero. La obra tiene como objetivos dar a conocer la forma en que las empresas enfrentan sus obligaciones y, asimismo, ser un apoyo para que los empresarios y los responsables de cumplir con la Ley (especialmente los abogados) tengan un conocimiento jurídico práctico del tema.
