Book Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Aplicación Obligato Francisco Sintura,Wilson Martínez,Fernando Quinta

portada Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Aplicación Obligatoria en Empresas del Sector Real (Incluye cd)

Type

Physical Book

Publisher

Author

Francisco Sintura,Wilson Martínez,Fernando Quintana

Synopsis "Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Aplicación Obligatoria en Empresas del Sector Real (Incluye cd)"

El trabajo elaborado por Francisco Sintura, Wilson Alejandro Martínez y Francisco Quintana tiene el mérito de abordar el estudio del lavado de activos desde la perspectiva en que actualmente se trabaja. Su libro no se ocupa del lavado de activos como delito, ni intenta ser otro estudio dogmático más acerca de ese tema. El enfoque de su libro es el de la política criminal de la prevención, lo que da a su obra un alcance internacional y la hace un trabajo notoriamente destacable en su género. Además de ser una obra cuidadosa y sistemáticamente organizada, lo que de entrada lo convierte en un libro de estudio útil para todos los que incursionan por primera vez en este tema, también es un trabajo valiente por ocuparse precisamente de uno de los aspectos más complejos, técnicos y menos estudiados de la prevención del lavado de activos: la metodología para la iden-tificación y medición de los riesgos inherentes a ese delito.